Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Промышленно-транспортная компания "Свердловскстройтранс"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 623990, Свердловская обл., Таборинский район, с. Таборы, ул. Первомайская, д. 39

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026601903327

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6659008764

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32321-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20138

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 02.05.2023

2. Содержание сообщения

:

2.1.Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 02.05. 2023 года.

2.2.Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 10.05.2023 года.

2.3.Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Рассмотрение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2022 года.

2.Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядка его выплаты, и убытков Общества по результатам отчетного 2022 года.

3.Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

4.Утверждение аудитора для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам отчетного 2023 года для включения в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества.

5.Созыв годового общего собрания акционеров.

6.Утверждение даты проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

7.Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров.

8.Утверждение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

9.Утверждение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

10.Утверждение перечня информации (материалов). Предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка её предоставления.

11.Утверждение проектов решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

12.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

13.Назначение Председателя годового общего собрания акционеров.

2.4.Идентификационные признаки ценных бумаг:

- вид, категория,(тип), серия ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные;

- государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32321-D, дата государственной регистрации 28.09.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

В.Ф. Белоус

3.2. Дата 02.05.2023г.